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英查洗钱查到私立学校,英国查洗钱查到私立学

时间:2019-11-21 12:18来源:教育资讯
[环球时报综合报道]英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局(NCA)局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背

[环球时报综合报道]英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局(NCA)局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。这一说法引发社会争议,批评人士纷纷表示,私营机构在不违反国家反洗钱法的前提下,并没有义务“代行政府职责”。

英国《每日电讯报》3日报道,英国国家金融犯罪的“一把手”、NCA高级官员图恩日前表示,不少经济犯已经“盯”上了学费高昂的私立学校,或将不法所得用于缴纳学费。他呼吁各校提高警戒意识,对使用现金付费的“可疑家长”要特别留心,最好能在第一时间进行一下简单调查。

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不久前,英国《每日电讯报》发表的一篇文章援引英国慈善组织“国家儿童局”的调查称,本国有近5万名儿童未在学校注册,并呼吁政府建立全国性的数据库。文章表示,由于难以保护这些孩子,他们极易暴露在各种犯罪活动之中,例如受到极端主义的蛊惑、被拐卖或者被剥削。

英国《每日电讯报》报道,英国国家金融犯罪的“一把手”、NCA高级官员图恩日前表示,不少经济犯已经“盯”上了学费高昂的私立学校,或将不法所得用于缴纳学费。他呼吁各校提高警戒意识,对使用现金付费的“可疑家长”要特别留心,最好能在第一时间进行一下简单调查。

英国私立学校成了“洗钱场所”?日前,英国国家犯罪调查局局长称,私立学校应提升警戒意识,重点关注以现金支付学费的可疑行为、并对“嫌疑人”的背景进行简单排查。这一说法引发社会争议,批评人士纷纷表示,私营机构在不违反国家反洗钱法的前提下,并没有义务“代行政府职责”。

近年来经济犯罪越来越频繁地出现在人们的视角中,其中常常看到的一个词就是“洗钱”,这一概念并不陌生,我国颁布的反洗钱法就是为了从司法角度规范惩戒这一行为,那么反洗钱法的主要内容有什么呢?在这里,律师365小编将为您进行简单的介绍。

记者在国家儿童局的官方网站上看到了这篇调查报告。报告称,2016—2017年英国共有49187名失学儿童。经过调查发现,有一部分失学儿童在当地的社区救助机构进行了登记,或是在曾经就学时享受过学校的免费午餐,这说明了失学与贫困有一定相关性。但是报告表示,由于对这些孩子掌握的信息极少,他们因何失学还不明确。不过,一些特定群体的孩子更容易面临失学,比如残疾儿童、未成年母亲的孩子以及难民等。英国的教育体系历史悠久,政府每年投入大量资金保障学龄儿童接受教育。在英国,5—16岁的孩子需要接受小学和中学教育,在公立学校就读不收取学费,而私立学校的学费相对较高。当然,家长还有另一种选择,那就是“在学校以外的地方接受教育”,例如家庭教育。在这种情况下,家长需要保证孩子接受到的教育达到与学校同等的水平,还要将情况汇报给当地政府。如此看来,学费和教育体制不应是阻碍孩子上学的主要原因。记者又查阅了英国教育部就失学儿童出台的相关法令。法令显示,地方政府有责任记录每一个学龄儿童的就学情况。其中规定,除非是毕业、升学,当一名学生不再保留某学校的学籍(例如转校)时,这所学校必须向地方政府及时汇报,并询问监护人孩子此后的就学去向。同时,法令要求学校、家长和地方政府联动,共享信息,保证孩子的安全。地方政府如若察觉孩子失学可能涉及犯罪行为,还会请警方介入调查。不过国家儿童局表示,虽然地方政府有记录失学儿童数据的义务以及汇报机制,但是由于记录方法有别等原因,数据的真实性和完整性无法保障。因此该机构呼吁建立国家层面的统一数据库,来保护所有孩子在接受教育的同时免受伤害。英国教育部表示,失学儿童长大后更可能成为“尼特族”,即“不读书、不工作、不进修的社会人群”,既无法保障自己的经济状况,也给社会带来不稳定因素。在英国、美国、日本等发达国家,“尼特族”已经成为一个较为严重的社会问题。根据英国众议院最新的调查数据,2017年第二季度,共有79万在16—24岁之间的年轻人属于“尼特族”,占该年龄段总人口的11.1%。英国政府也在出台相关对策,改善继续教育和雇佣制度,鼓励年轻人深造、培训和就业。然而,若想让一个在少年阶段就告别学校的人重新融入社会,困难可想而知。(伦敦电)《 人民日报 》( 2018年03月01日 22 版)

不久前,英国政府扩大了针对经济犯罪行为的打击力度,但这项工作使政府与不少行业“交恶”。英国安全和经济犯罪部国务大臣华莱士建议将追查范围扩大至学校、足球俱乐部、房地产和豪车经销商,这种表态引发了相关行业的强烈愤怒。有私立学校负责人说图恩和华莱士的意见是“一派胡言”,坚称学校严格遵守国家反洗钱法,且没有义务代替执法部门进行这种调查。

不久前,英国政府扩大了针对经济犯罪行为的打击力度,但这项工作使政府与不少行业“交恶”。英国安全和经济犯罪部国务大臣华莱士建议将追查范围扩大至学校、足球俱乐部、房地产和豪车经销商,这种表态引发了相关行业的强烈愤怒。有私立学校负责人说图恩和华莱士的意见是“一派胡言”,坚称学校严格遵守国家反洗钱法,且没有义务代替执法部门进行这种调查。

2007年1月1日起《中华人民共和国反洗钱法》开始施行。《中华人民共和国反洗钱法》明确了我国反洗钱监督管理、金融机构的反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作以及法律责任等方面的内容,正式建立了我国预防洗钱的基本法律制度。对于及时发现和监控洗钱活动,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,维护金融秩序,开展反洗钱国际合作,将发挥十分重要的作用。

也有舆论认为,官方的要求不算过分:英国私立中学的平均学费每年高达1.7万英镑,且招收了大量外籍学生;若不严加管控,学校的资金流当中很有可能会混入“黑钱”。最近几年来,英国已有多所知名私立学校因无意收取了“来路不正”的钱财而陷入丑闻。

也有舆论认为,官方的要求不算过分:英国私立中学的平均学费每年高达1.7万英镑,且招收了大量外籍学生;若不严加管控,学校的资金流当中很有可能会混入“黑钱”。最近几年来,英国已有多所知名私立学校因无意收取了“来路不正”的钱财而陷入丑闻。

《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章、三十七条。其主要内容包括:

据《每日电讯报》了解,英国私立学校的行业组织——独立学校委员会方面日前宣布,该组织已经与英国内政部进行合作,拟将更新对各校的指导方针。

据《每日电讯报》了解,英国私立学校的行业组织——独立学校委员会方面日前宣布,该组织已经与英国内政部进行合作,拟将更新对各校的指导方针。

一、反洗钱监督管理

根据我国的国情,适当借鉴国外的相关经验,《反洗钱法》确立了我国的反洗钱工作机制的模式为:确立一个部门为行政主管部门,全面负责国家的反洗钱行政事务。其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合。

二、金融机构、特定非金融机构的反洗钱义务

作为现代社会资金融通的主渠道,金融系统是洗钱的易发、高危领域。因此,实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体,通过金融机构监测并报告异常资金流动,发现并控制犯罪资金。但是,金融机构并不是洗钱的唯一渠道,随着金融监管制度的不断完善和对其加强监督管理,洗钱逐步向非金融机构渗透。因此,第三条和第三十四条不仅规定银行、证券、保险等金融机构是反洗钱义务主体,第三十五条还规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、履行义务的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

三、反洗钱调查

为了调查核实可疑交易活动,有效解决紧急情况下犯罪资金转移、外逃等问题,第二十三条至二十六条规定了国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查。

四、反洗钱国际合作

为加强反洗钱国际合作,履行我国已加入的国际公约规定的义务,维护我国负责任的大国形象,反洗钱法第五章规定了反洗钱国际合作的基本原则,对反洗钱资料和信息交换以及司法协助作了原则性规定。

五、法律责任

为了惩罚金融机构不履行反洗钱义务的行为,第三十一条、第三十二条对金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员未依法履行各项反洗钱义务,分别规定了轻重不同的法律责任。

以上就是反洗钱法的主要内容,可以看出,这部法规的颁布意义重大,对于新兴混乱的金融市场作出了规范,明确了金融机构的义务,有利于及时发现洗钱活动,并且切断切断资助犯罪行为的资金来源和渠道,从而维护经济安全和社会稳定。

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