威澳门尼斯人官网:QQ上冒充领导诈骗,假冒公检

时间:2019-11-22 13:51来源:威澳门尼斯人官网
半小时后,那名“老领导”又打来电话,称在外办事,身上没有带足够的现金,携带的银行卡里钱也不够,希望阿梅能借钱转账给他。阿梅没有细想,就按照该男子提供的账号,“借”

  半小时后,那名“老领导”又打来电话,称在外办事,身上没有带足够的现金,携带的银行卡里钱也不够,希望阿梅能借钱转账给他。阿梅没有细想,就按照该男子提供的账号,“借”了9万元过去。转账后,该男子的电话再也打不通了,阿梅怀疑被骗,立即向萝岗警方报案。

通过审讯,民警获取了团伙在马来西亚窝点的人员结构、作案流程和窝点位置。

威澳门尼斯人官网,警方提示:公司职员特别是财务人员,通过QQ等即时通讯工具接到要求转账的信息后,转账前务必当面或通过电话核实对方身份,不要轻易相信对方说辞,以免造成公司财产损失;如果上当受骗,请及时拨打110电话报警,并积极提供有关证据,协助警方破案。

潜藏境外,假冒“公检法机关”实施电信网络诈骗;精心编写诈骗“剧本”,层层分工公司化运作,每天拨打电话近千个……在公安部部署指挥下,湖北公安机关成功打掉4个在马来西亚以假冒“公检法”、假冒电子商务平台客服等手段实施诈骗的团伙,从境外抓获74名犯罪嫌疑人,涉案金额7000余万元。 该跨国系列电信诈骗案的成功侦破,实现了自2015年以来中西部省份跨国打击电信网络诈骗犯罪的“零突破”。近期湖北公安机关基本侦结此案。 诈骗分子何以频频得手?“新华视点”记者进行了深入调查。 陌生电话号码背后的跨国骗局 家住湖北襄阳的宋女士未曾想到,一个偶然间接到的电话,竟是一场电信诈骗的开始。 2016年4月23日,正值周末,宋女士的手机响了,显示的是一个陌生号码。 “接听之后,那边告诉我,我的信用卡在上海消费了8000多元钱,一直没有还款。”宋女士说,她告知对方自己从未去过上海,对这笔消费并不知情。对方表示,警方会与她联系。 随后,宋女士接到一个自称为上海市公安部门工作人员的电话,称宋女士卷入一起经济案件,并由“检察机关人员”通过网络给她发了一份“逮捕令”。 对方主动提示宋女士,可以通过查号平台对来电号码进行查询,以确认“警方”身份。 宋女士拨打查号平台电话查询得知,来电号码确实为上海公安部门电话,于是信以为真。按照对方“查账以洗脱嫌疑”的要求,宋女士先后分多次将自己的个人银行账户告知对方,并按照对方的提示在网络上进行操作,50余万元现金先后被对方转走。 发现对方不是“查账”而是在“转账”,宋女士这才意识到可能遭遇骗局,于是向襄阳市襄州区警方报警。 警方初步侦查确认,对方打给宋女士电话时,采用了改号软件,来电显示的“警方”号码实际为篡改后的号码,电话的实际拨出地在境外。 警方开展侦查工作的同时,又连续接到多名受害群众类似报警,涉及金额数十万元。 襄阳公安机关立即成立专案组,多警种协同作战,并将案情逐级上报。公安部将此案列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件,要求专案组按照“国内斩链条、国外循线挖”的部署进行打击。 部分台湾人主导组建“三线联动”诈骗团伙 专案组民警通过近三个月深入调查追踪,确认这一系列案件的主要嫌疑人藏身于马来西亚,系跨国实施诈骗。 襄阳市襄州区公安分局副局长杨明全介绍,其主要作案方式为台湾犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式,组织大陆犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点,利用非法获取的大量大陆公民个人信息,网络改号假冒“公检法”工作人员来电,并以伪造“通缉令”“逮捕令”等法律文书进行心理恐吓,进而疯狂实施诈骗。 警方调查发现,诈骗团伙分工明确,采取公司化运作,不仅有精心编写的诈骗“剧本”,还形成了“三线联动”的诈骗形式。 其中,一线话务假冒“公安机关”民警,称受害人身份信息被人盗用涉案,或涉嫌拐卖妇女儿童的刑事案件等,并告知受害人“涉案地区”的公安机关某单位的报警电话。诈骗团伙使用改号软件假冒的正是公安机关的报警电话,让受害人“查询真伪”后更容易信以为真。 随后,通过网络改号后的二线话务假冒“公安机关”“检法机关”等向受害人发送精准信息的“逮捕令”“通缉令”,使受害人深信不疑,并在心理上产生恐惧感。 三线话务人员则专门负责与受害人保持长时间通话,引导受害人进行银行转账,提示受害人通过银行或是利用网银转账操作至“安全账户”等,直至完成诈骗。 襄州区公安分局刑警大队副大队长樊其江介绍,不仅仅发生上述常见的假冒“公检法”实施诈骗,这伙诈骗分子还假冒电子商务平台客服实施诈骗,他们通常以非法手段购买消费者网上购物详细信息后,实施精准诈骗。 首先,假冒客服人员利用网络改号软件拨打消费者电话,称交易系统出现故障,交易未完成,并详细报出消费者购买的物品及收货地址等信息,消费者轻信后,诈骗嫌疑人以退款为由向消费者发送钓鱼网站链接,从而套取银行卡密码和验证码,实施转账诈骗。 “只是想短时间内赚到钱,却误入歧途。”看守所中,台湾犯罪嫌疑人蓝某告诉记者,自己“非常后悔”。他介绍,团伙以台湾人为主,并招募部分大陆犯罪嫌疑人,租住于马来西亚槟城的别墅区,分工进行行骗。“一线话务人员有10多人,平均每天要拨打电话近千个,信息都是网上买来的。” 台湾犯罪嫌疑人李某介绍,租住点的室外,安装了多个摄像头;从事话务诈骗的人员,严格采取封闭式管理,不得随意离开房间,团伙头目定期派人运送生活用品。 74名嫌疑人境外落网 去年公安机关累计跨境抓获1500余人 湖北省公安厅反电信诈骗中心主任王志勇介绍,锁定相关线索之后,专案组民警兵分多路,对国内为诈骗团伙提供电话卡、银行卡的涉案嫌疑人开展收网行动,民警先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、湖北等地抓获犯罪嫌疑人53人,收缴作案手机60部,电脑7台,涉案虚名银行卡403张。 与此同时,公安部派员率湖北省公安厅、襄阳市公安局的精干力量组成的工作组赴马来西亚开展工作。 经我国驻马大使馆协调,在马来西亚警察总署的配合下,2016年10月27日,中、马两国警方出动警力百余人,同时在马来西亚多个诈骗窝点开展收网行动。其中,在槟城市一豪华别墅内,端掉假冒“公检法”电信诈骗窝点,现场抓获27名犯罪嫌疑人,其中台湾嫌疑人21名,大陆犯罪嫌疑人6名,收缴大量作案电脑、诈骗剧本、通讯设备及海量诈骗犯罪电子证据。 另一行动小组在吉隆坡一民宅内,端掉通过植入手机木马病毒实施诈骗的窝点,现场抓获4名大陆犯罪嫌疑人,收缴作案电脑、通讯工具和大量电子物证。 襄阳市刑警支队侵财案件侦查大队大队长刘文海介绍,藏匿于吉隆坡的另两处假冒电子商务平台客服诈骗窝点同样被锁定,警方现场抓获大陆涉案嫌疑人43名,收缴大批作案工具。 4个诈骗窝点的74名犯罪嫌疑人落网后被警方从境外押送至湖北。警方串并涉及31个省区市的500余起案件,涉案金额7000余万元。 “经审讯,在马来西亚抓获的74名犯罪嫌疑人和国内抓获的53名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。”襄州区公安分局刑警大队大队长杨永忠介绍,“目前,案件已基本侦查终结,正准备移送检察机关。” 公安部刑侦局相关负责人介绍,根据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议的统一部署,公安机关开展了专项打击行动。2016年以来,公安部先后赴20余个国家开展执法合作,捣毁窝点70余个,抓获犯罪嫌疑人1600余人,先后从肯尼亚、马来西亚、柬埔寨、亚美尼亚、越南、印尼押回200余名台湾犯罪嫌疑人,有力震慑了电信诈骗犯罪。 公安机关提醒,对于以“公检法”、电子商务网站客服人员等名义打来的陌生电话要保持警惕,不要轻易进行转账操作,发现可疑情况,应及时报警。

  3月23日,在萝岗区某企业工作的阿梅接到一个陌生号码的电话。电话那头是个中年男子,一开口就说出了阿梅的名字。还没等阿梅询问对方的姓名,对方就聊了起来,话题中涉及的都是阿梅认识的人。阿梅确信对方是认识自己的人,于是在脑海中迅速搜索,希望能想起对方是谁。从声音和谈话中涉及的人员,阿梅联想起一名“老领导”——他的声音与电话中的男子极为相似。闲聊一阵后,男子称电话是他新的号码,以后联系就打这个号码,说完就挂了电话。随后,阿梅将手机中那名“老领导”的号码修改了。

刚查完号,杨真就接到了对方打来的电话,对方持续跟其“煲电话粥”。“事后,我才发现,我有很多电话没接到。”杨真回忆说。

经审讯,犯罪嫌疑人甘甲、甘乙、甘丙、甘某权对冒充被害人祝某的公司领导诈骗其30万的犯罪事实供认不讳,四名嫌疑人已被刑事拘留。

  经审讯,两名犯罪嫌疑人对作案事实供认不讳,原来,案发前,何某飞专门搜索各地政府门户网站,记录下政府机关工作人员姓名和联系方式,然后从中选择诈骗目标。民警在搜查何某飞住处时,发现10多张记录有全国各地政府工作人员的通讯录。曾在政府单位工作过的阿梅就是这样被犯罪嫌疑人盯上的。案件中,何某负责去银行提钱和刷卡消费。由于萝岗警方行动迅速,嫌疑人骗走的9万元还没来得及提走就被冻结了。

9月6日晚,马来西亚窝点成员明某某等6人在重庆江北机场刚下飞机即被警方抓获。

2月23日,邢台市隆尧县居民祝某在登录QQ网上聊天时,发现QQ中老总的头像、姓名等基本信息内容与其单位领导的一模一样,而且这名“领导”聊天与公司老总平时讲话语气极为相似。在没有核实信息真伪的前提下,祝某根据“领导”的指令,向指定账户转款30余万元。

  破案

至此,中国警方共在马来西亚打掉4个电信诈骗窝点,74名犯罪嫌疑人全部落网。

据邢台市公安局刑警支队副支队长郭恒介绍,犯罪嫌疑人利用QQ即时通讯工具,一是盗取公司老板QQ号码,冒充老板要求QQ好友中公司财务人员以公司业务需求为名,向指定账户转账;二是盗取公司职员的QQ号码,在QQ好友中获取公司经理的昵称和头像,犯罪嫌疑人重新注册QQ号,以相同的昵称和头像与公司职员聊天,以公司业务需求为名,要求其向指定账户转账。

  目前,两名犯罪嫌疑人被萝岗警方依法刑事拘留。

与此同时,另一行动小组在吉隆坡一民宅内,成功端掉利用手机植入木马病毒的诈骗窝点,现场抓获4名犯罪嫌疑人,收缴作案电脑、通讯工具和大量电子物证。

目前,该案正在进一步侦办中。

  “老领导”来电,前女下属被骗9万

襄阳市公安局襄州分局副局长杨明全参与了系列案件的侦办,他将嫌疑人的作案手法总结为“123线”。

本报讯昨日,记者从邢台市新闻办召开的新闻发布会上获悉,冒充某公司领导,在QQ上诈骗30万元,这个广西宾阳籍的职业诈骗犯罪团伙被邢台警方打掉。

  搜索各地政府门户网站,记录政府单位工作人员姓名和联系方式,从中物色作案目标,假冒领导身份进行电信诈骗……近日,广州萝岗警方破获一起冒充领导电信诈骗案,抓获2名嫌疑人,并迅速联合银行紧急冻结了嫌疑人诈骗的9万元。

10月17日,公安部批准由部刑侦局、湖北省公安厅、襄阳市公安局联合组成专案组赴马来西亚开展侦办工作。

近日,邢台市公安局刑警支队联合隆尧县公安局,成功打掉一广西宾阳籍冒充QQ好友诈骗的职业犯罪团伙,抓获团伙成员4名,扣押作案车辆3台、银行卡近百张及数台电脑、路由器等作案物品。

  接报后,萝岗警方立即出警,并协调有关银行对流出资金进行紧急截留。在银行的配合下,成功将收款账户暂时冻结,使诈骗嫌疑人无法立即取出已转账至武汉某银行账户上的9万元。同时,萝岗警方组织警力对该案开展侦查工作。

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接报案后,隆尧县公安局立即开展侦查工作,并及时向邢台市公安局反诈骗中心上报。考虑到该案涉案数额较大,邢台市公安局刑警支队联合隆尧县公安局成立专案组,连夜对案件资金流进行追踪,当天就冻结账户近百个。

  □本版撰文 信息时报记者 刘军

听对方语气坚定,杨真有点慌神,担心自己的建设银行卡可能被人冒用。

办案民警先后两次前往广西南宁、百色、柳州开展工作,查明了该团伙工作窝点的准确位置和主要嫌疑人的落脚点,全面掌握了该团伙的组织架构、业务分工和4名嫌疑人的真实身份,理清了诈骗手段、方式方法和具体犯罪细节等。

  说案

今日凌晨4时05分,随着最后一名嫌疑人顺利收押入看守所,在公安部和湖北省公安厅统一指挥下,“荆盾二号”特大跨国系列电信诈骗案成功告破。

由于这起诈骗案件的犯罪嫌疑人距离案发地邢台遥远,专案组民警辗转郑州、合肥、南京等地,经过一个多月的侦查,最终查明嫌疑人系在某平台上以购买手机充值卡卡号和密码的形式进行洗钱。3月29日,专案组民警经过梳理资金流、电信流、网络流的相关线索,证实该案件系广西宾阳籍嫌疑人所为。

  嫌疑人网上搜集公务员[微博]通讯录

“不信,你可以打114查,看这个号码是不是上海市公安局嘉定分局的电话。”

6月13日,专案组在南宁警方的配合下,一举抓获甘甲、甘乙、甘丙、甘某权(男,26岁,以上均为广西宾阳县人)四名嫌疑人,现场扣押大量作案工具。

  在随后的3个月时间里,专案组民警赴湖北等地展开侦查,并在黄冈警方的协助下,成功锁定两名诈骗嫌疑人。专案组民警克服天气炎热、地形不利等困难,在嫌疑人居住地附近守候数日,6月2日,终于在武汉市武昌区先后将何某飞(男,湖北黄冈人)、何某(男,湖北孝感人)两名犯罪嫌疑人抓获归案,缴获作案用手机10余台、全国各地政府单位工作人员的联系电话资料等物证。

经对方一步步诱导,杨真又与自称是“上海嘉定公证处”的男子对接上,并加了对方QQ号“1296250544”。

  通讯员 杨南翔 彭绍雄 张毅涛

图为警方押解嫌疑人下飞机。张伟 摄

经与马方缜密制定联合抓捕方案,11月8日下午,民警兵分两路,随马来西亚警方同时开展行动,成功端掉两处诈骗窝点,现场抓获涉案嫌疑人43名,收缴大批作案工具。

11月7日,公安部指令专案组:在吉隆坡仍有两处诈骗窝点,务必打掉。

接到杨真女士报警,襄阳市公安局襄州分局立即启动侦查。就在展开侦查的同时,襄阳警方陆续接到多名市民反映类似情况的报警。

今年6月29日9时许,襄阳市民杨真接到一通电话,来电人自称是上海市公安局嘉定分局工作人员。双方有了如下对话:

10月27日,中、马两国警方出动警力百余人,同时在马来西亚多个诈骗窝点开展收网行动。

目前,案件正在进一步办理中。

通过工作,专案组民警发现在吉隆坡藏匿的两处假冒电子商务平台客服诈骗窝点。

“公安机关先后在马来西亚吉隆坡、槟城市成功端掉4个分别以假冒‘公检法’、手机植入木马病毒和假冒电子商务平台客服手段的诈骗窝点,收缴涉案银行卡800余张,通讯设备200余台,缴获大量诈骗剧本,串并31省市县500余起案件,涉案金额6000万余元。”襄阳市公安局常务副局长何俊虎介绍说。

此前,74名犯罪嫌疑人从马来西亚包机被押解回武汉天河机场,并连夜押送湖北省襄阳市。

经过近三个月深度经营,襄阳警方查明,系列案件是由境外诈骗团伙所为,团伙藏匿在马来西亚。

转账后,迟迟收不到退款,杨真这才意识到上当受骗,赶紧报警。

警方透露,经审讯,在马来西亚抓获的74名犯罪嫌疑人和国内抓获的58名犯罪嫌疑人对不法事实供认不讳。

“不可能,我又没有参与过类似案件,你不会是骗子吧?”

湖北省襄阳市公安局今日凌晨2时30分召开案情通报会。

《法制日报》记者了解到,“荆盾二号”电信诈骗案是新中国成立以来,湖北警方抓获台湾籍犯罪嫌疑人最多的一次执法行动,也是湖北查获的最大一起跨国系列电信诈骗案。

与此同时,襄阳市公安局副局长王绍洪组织民警兵分多路,对国内为诈骗团伙提供电话卡、银行卡的涉案嫌疑人开展收网行动,先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、武汉等地抓获犯罪嫌疑人58人,收缴作案手机60部、电脑7台,涉案虚名银行卡403张。

9月5日,专案民警获取重要线索,马来西亚诈骗窝点部分犯罪嫌疑人准备返回重庆,民警立即连夜驾车800余公里赶往重庆。

但听闻了很多电信诈骗的案例,杨真还是有点怀疑。她打“114”查询来电号码:59995000,得到答复确实是嘉定分局的电话。

案情重大,襄阳市公安局迅速成立专案组进行侦查,并逐级上报湖北省公安厅、公安部。此案被公安部列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件,湖北省内将其确定为“荆盾二号”系列电信诈骗专案。

27日14时,中国警方从吉隆坡赶到500公里外的槟城市与马来西亚警察总署警力汇合,在槟城市一豪华别墅内,成功端掉假冒“公检法”电信诈骗窝点,现场抓获27名犯罪嫌疑人,其中台湾籍嫌疑人21名,收缴大量作案电脑、诈骗剧本、通讯设备及海量诈骗犯罪电子证据。

以“冒充公检法”诈骗为例,杨明全解析了作案手法:嫌疑人首先获取大量公民个人信息,利用改号软件将来电显示为当地公安机关号码,1线话务员先将电话打通,诱导受害人查114等确认信息,一旦受害人上钩,直接将电话切给2号线;2号线的诈骗“功底”更深,通过对话套出你的基本情况、几张银行卡、有多少钱等,然后抛出涉嫌犯罪等信息,提供文书,一旦受害人示弱询问解决办法,立即切到3号线;3号线一般会冒充检察官或金融中心官员,受害人说自己没有涉嫌犯罪,则引诱你打到“安全账户”,等查清后再退给你。

诱导受害人查“真伪”

“搞电信诈骗的,都不可能是新手,用什么语气、怎么讲话都经过训练。”杨明全说,但群众只要提高防范意识,抓住几个关键点还是可以识破不法分子的伎俩。

杨真彻底慌了,询问对方如何解决,她一步步被引导着将银行卡内7万元现金通过自助取款机转入对方指定的“安全账户”。

“当时就想着,反正我也没犯什么事,对方又说查清楚就退,想着洗脱这个‘莫须有’罪名,就转账了。”杨真说。

“上海嘉定公证处”给杨真女士发来《上海市人民检察院刑事逮捕冻结命令》的图片,这张所谓的“命令”上还用红色字体显示杨真名字。

专案组民警透露,警方查明,这些境外诈骗窝点的主要作案方式为台湾籍犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式,组织内地犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点,非法获取大量公民个人信息,通过网络改号电话,假冒“公检法”工作人员并伪造“通缉令”等法律文书,对受害群众进行心理恐吓,疯狂对大陆群众实施诈骗,受害人涉及全国多地,涉案金额巨大。

团伙境外租别墅作案

“你的建设银行卡涉嫌为一起拐卖儿童案洗钱。”

专案组民警戳穿伎俩

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